ESG 평가등급
ESG 평가등급
| 구분 |
통합등급 |
E(환경) |
S(사회) |
G(지배구조) |
| 2021 |
B |
C |
B+ |
B+ |
| 2020 |
B |
B |
B+ |
B |
| 2019 |
B+ |
B |
A |
B+ |
※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)
기업지배구조 규정
JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명으로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.
이사회 구성현황
이사회 구성현황
| 구분 |
성명 |
주요경력 |
선임일 |
임기만료일 |
| 사내이사 |
신영섭
(의장) |
- 중앙대 무역학과
- JW중외제약 의약사업본부장
- JW중외제약 대표이사
|
2020.03.27 |
2023.03.27 |
| 이경하 |
- 성균관대 약학과
- Drake Univ. MBA
- JW중외제약 회장
- JW홀딩스 회장
|
2021.03.26 |
2024.03.26 |
| 최지우 |
- 광운대 경영학과
- JW중외제약 경영기획실장
- JW홀딩스 최고재무책임자
|
2022.03.29 |
2025.03.29
|
| 김진숙 |
- JW중외제약 개발본부장
- 겸) 마케팅본부장 , 겸 )TR 팀장
|
2021.03.26 |
2024.03.26 |
| 사외이사 |
한정환 |
- 성균관대 약학과
- 대한약학회 부회장 및 이사
- 한국연구재단 의약학단 책임위원
|
2022.03.29 |
2025.03.29 |
| 전비호 |
- 성균관대 정치외교학 산학협력단
- 국제개발협력센터장
- 주멕시코 특명전권대사
|
2022.03.29 |
2025.03.29 |
| 정규언 |
- 고려대 융합경영학부 교수
- 한국세무학회 회장
- 한국회계학회 부회장
|
2020.03.27 |
2023.03.27 |
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
| 회차 |
개최일자 |
의안 내용 |
가결 여부 |
찬반 여부 |
| 1 |
2021.01.25 |
KDB 산업은행 운영자금 대출 대환의 건 |
O |
전원찬성 |
| 2 |
2021.01.05 |
유형자산 매각 승인의 건 |
O |
전원찬성 |
| 3 |
2021.02.09 |
제65 기 재무제표 및 연결재무제표 , 현금배당 승인의 건 |
O |
전원찬성 |
| 4 |
2021.04.23 |
JWP RO(베트남 주사무소 청산 승인의 건 |
O |
전원찬성 |
| 5 |
2021.05.12 |
IBK 캐피탈 팩토링 한도 약정 연장의 건 |
O |
전원찬성 |
| 6 |
2021.05.13 |
경열실적보고의 건 |
O |
전원찬성 |
| 7 |
2021.05.13 |
20년도 ABMS 경영검토 보고의 건 |
O |
전원찬성 |
| 8 |
2021.06.25 |
JWH 자금보충약정 체결의 건 |
O |
전원찬성 |
감사위원회
JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .
감사위원 현황
감사위원 현황
| 성명 |
사외이사 여부 |
경력 |
회계•재무전문가 관련 |
| 해당 여부 |
전문가 유형 |
관련 경력 |
| 전비호 |
예 |
- 성균관대 정치외교학
- 산학협력단 국제개발협력센터장
- 주멕시코 특명전권대사
|
- |
- |
- |
| 한정환 |
예 |
- 성균관대 약학대학
- 대한약학회 부회장 및 이사
- 한국연구재단 의약학단 책임위원
|
- |
- |
- |
| 정규언 |
예 |
- 고려대학교 융합경영학부 교수
- 한국세무학회 회장
- 한국회계학회 부회장
|
예 |
회계전문가 |
- |
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 미실시 내역
| 감사위원회 교육 실시여부 |
감사위원회 교육 미실시 사유 |
| 미실시 |
직무에 대한 이해를 충분히 하고 있음 |
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
| 부사(팀)명 |
인원수 |
직위(근속연수) |
주요 활동 내역 |
| 자금팀 |
7 |
팀장1, 과장1 팀원 5명 (평균 6년) |
재무정보 제공 |
| 회계팀 |
14 |
팀장 2명, 과장 1명, 팀원 11명 (평균 5년) |
회계정보 제공 |
| CP팀 |
6 |
팀장 1명, 차장 1명, 과장 2명, 팀원 2명 (평균 9년) |
자율준수 프로그램 실시 |
외부감사인
JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다 .
감사인의 감사의견
감사인의 감사의견
| 사업연도 |
감사인 |
내용 |
감사의견 |
총 소요시간 |
비용 |
| 제66 기 1분기 (2021) |
한영회계법인 |
2021년 1분기 감사 |
적정 |
710 |
0.83억 |
| 제65 기 (2020년) |
이촌회계법인 |
2020년 분/반기검토 및 기말감사 |
적정 |
4,355 |
2.86억 |
| 제64 기 (2019년) |
삼정회계법인 |
2019년 반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,220 |
3.05억 |
| 제63 기 (2018년) |
안진회계법인 |
2018년 반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,855 |
2.04억 |
주주 구성현황
주주 구성현황
| 주주명 |
소유주식 수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
| JW홀딩스 |
10,119,487 |
44.24% |
모회사 |
| 자기주식 |
272,969 |
1.19% |
|
| 기타주주 |
12,481,519 |
54.57 |
|
주식의 총수 현황
(기준일 : 2021년 03월 31일)(단위 : 주)
주식의 총수 현황
| 구분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
우선주 |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총 수 |
40,000,000 |
80,000,000 |
48,000,000 |
- |
| Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 |
26,542,802 |
2,167,155 |
28,708,957 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
5,002,876 |
833,106 |
5,835,982 |
- |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
|
2. 이익소각 |
- |
428,420 |
428,420 |
제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각 (주) |
|
3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
|
4. 기타 |
5,002,876 |
404,686 |
5,407,562 |
인적분할 및 RCPS 보통주전환 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ) |
21,539,926 |
1,334,409 |
22,873,975 |
- |
| Ⅴ. 자기주식 수 |
268,063 |
4,906 |
272,969 |
- |
| Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ) |
21,271,863 |
1,329,143 |
22,601,006 |
- |
배당에 관한 사항
| 구분 |
FY2017 |
FY2018 |
FY2019 |
FY2020 |
FY2021 |
| 주당 액면가액(원) |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
| 주당 배당금(원) |
중간 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 우선주 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 결산 |
보통주 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
| 우선주 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
| 배당총액(백만원) |
5,821 |
6,955 |
6,954 |
7,149 |
7,352 |
| 배당성향(%) |
- |
115.8 |
- |
- |
- |
| 배당수익률(%) |
보통주 |
0.6 |
0.8 |
1.1 |
0.9 |
1.4 |
| 우선주 |
1.2 |
1.4 |
1.3 |
0.9 |
1 |
제66기(2021년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
| 안건 |
회의 목적사항 |
결의구분 |
가결여부 |
참석주식수 |
찬성주식수 |
반대∙기권주식수 |
최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률 |
| 제1호 의안 |
제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인 |
보통결의 |
가결 |
12,760,441 |
12,049,176 |
711,265 |
11.09% |
| 94.43% |
5.57% |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 |
특별결의 |
가결 |
12,760,441 |
12,731,801 |
28,640 |
11.09% |
| 99.78% |
0.22% |
| 제3-1호 의안 |
사내이사 선임의 건(최지우) |
보통결의 |
가결 |
12,760,441 |
12,731,147 |
29,294 |
11.09% |
| 99.77% |
0.23% |
| 제3-2호 의안 |
사외이사 선임의 건(한정환) |
보통결의 |
가결 |
12,760,441 |
12,182,959 |
577,482 |
11.09% |
| 95.47% |
4.53% |
| 제4호 의안 |
감사위원 선임의 건(한정환) |
보통결의 |
가결 |
3,339,477 |
2,761,995 |
577,482 |
19.23% |
| 82.71% |
17.29% |
| 제5호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전비호) |
보통결의 |
가결 |
3,339,477 |
2,156,571 |
1,182,906 |
19.23% |
| 64.58% |
35.42% |
| 제5호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 |
보통결의 |
가결 |
12,760,441 |
11,908,455 |
851,986 |
11.09% |
| 93.32% |
6.68% |
