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지속가능경영 환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
ESG 평가등급
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2021 B C B+ B+
2020 B B B+ B
2019 B+ B A B+

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드

JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명으로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 신영섭
(의장)
  • 중앙대 무역학과
  • JW중외제약 의약사업본부장
  • JW중외제약 대표이사
2020.03.27 2023.03.27
이경하
  • 성균관대 약학과
  • Drake Univ. MBA
  • JW중외제약 회장
  • JW홀딩스 회장
2021.03.26 2024.03.26
최지우
  • 광운대 경영학과
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW홀딩스 최고재무책임자
2022.03.29 2025.03.29
김진숙
  • JW중외제약 개발본부장
  • 겸) 마케팅본부장 , 겸 )TR 팀장
2021.03.26 2024.03.26
사외이사 한정환
  • 성균관대 약학과
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
2022.03.29 2025.03.29
전비호
  • 성균관대 정치외교학 산학협력단
  • 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
2022.03.29 2025.03.29
정규언
  • 고려대 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
2020.03.27 2023.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 찬반 여부
1 2021.01.25 KDB 산업은행 운영자금 대출 대환의 건 O 전원찬성
2 2021.01.05 유형자산 매각 승인의 건 O 전원찬성
3 2021.02.09 제65 기 재무제표 및 연결재무제표 , 현금배당 승인의 건 O 전원찬성
4 2021.04.23 JWP RO(베트남 주사무소 청산 승인의 건 O 전원찬성
5 2021.05.12 IBK 캐피탈 팩토링 한도 약정 연장의 건 O 전원찬성
6 2021.05.13 경열실적보고의 건 O 전원찬성
7 2021.05.13 20년도 ABMS 경영검토 보고의 건 O 전원찬성
8 2021.06.25 JWH 자금보충약정 체결의 건 O 전원찬성
감사위원회

JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사 여부 경력 회계•재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
전비호
  • 성균관대 정치외교학
  • 산학협력단 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
- - -
한정환
  • 성균관대 약학대학
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
- - -
정규언
  • 고려대학교 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
회계전문가 -
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유
미실시 직무에 대한 이해를 충분히 하고 있음
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명 인원수 직위(근속연수) 주요 활동 내역
자금팀 7 팀장1, 과장1 팀원 5명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계팀 14 팀장 2명, 과장 1명, 팀원 11명 (평균 5년) 회계정보 제공
CP팀 6 팀장 1명, 차장 1명, 과장 2명, 팀원 2명 (평균 9년) 자율준수 프로그램 실시
외부감사인

JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다 .

감사인의 감사의견
감사인의 감사의견
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제66 기 1분기 (2021) 한영회계법인 2021년 1분기 감사 적정 710 0.83억
제65 기 (2020년) 이촌회계법인 2020년 분/반기검토 및 기말감사 적정 4,355 2.86억
제64 기 (2019년) 삼정회계법인 2019년 반기검토 및 기말감사 적정 3,220 3.05억
제63 기 (2018년) 안진회계법인 2018년 반기검토 및 기말감사 적정 3,855 2.04억
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 10,119,487 44.24% 모회사
자기주식 272,969 1.19%
기타주주 12,481,519 54.57
주식의 총수 현황
(기준일 : 2021년 03월 31일)(단위 : 주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총 수 40,000,000 80,000,000 48,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 26,542,802 2,167,155 28,708,957 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 5,002,876 833,106 5,835,982 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - 428,420 428,420 제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각 (주)
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 5,002,876 404,686 5,407,562 인적분할 및 RCPS 보통주전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ) 21,539,926 1,334,409 22,873,975 -
Ⅴ. 자기주식 수 268,063 4,906 272,969 -
Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ) 21,271,863 1,329,143 22,601,006 -
배당에 관한 사항
구분 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
주당 액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
주당 배당금(원) 중간 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
결산 보통주 325 325 325 325 325
우선주 350 350 350 350 350
배당총액(백만원) 5,821 6,955 6,954 7,149 7,352
배당성향(%) - 115.8 - - -
배당수익률(%) 보통주 0.6 0.8 1.1 0.9 1.4
우선주 1.2 1.4 1.3 0.9 1
제66기(2021년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 12,760,441 12,049,176 711,265 11.09%
94.43% 5.57%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 12,760,441 12,731,801 28,640 11.09%
99.78% 0.22%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(최지우) 보통결의 가결 12,760,441 12,731,147 29,294 11.09%
99.77% 0.23%
제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(한정환) 보통결의 가결 12,760,441 12,182,959 577,482 11.09%
95.47% 4.53%
제4호 의안 감사위원 선임의 건(한정환) 보통결의 가결 3,339,477 2,761,995 577,482 19.23%
82.71% 17.29%
제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전비호) 보통결의 가결 3,339,477 2,156,571 1,182,906 19.23%
64.58% 35.42%
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 12,760,441 11,908,455 851,986 11.09%
93.32% 6.68%