JW중외제약

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환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

지배구조 일반
이사회
위원회
주주

ESG 평가등급

ESG 평가등급
구분	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2024	B+	B+	A	B+
2023	B+	B	A	B+
2022	C	B	B+	D

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정

기업지배구조 규정
번호	제목	첨부파일
1	정관	다운로드
2	이사회 규정	다운로드
3	감사위원회 규정	다운로드

JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명외로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황

이사회 구성현황
구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	신영섭 (의장)	중앙대 무역학과 JW중외제약 의약사업본부장 JW중외제약 대표이사	2023.03.27	2026.03.27
	이경하	성균관대 약학과 Drake Univ. MBA JW중외제약 회장 JW홀딩스 회장	2024.03.27	2027.03.27
	최지우	광운대 경영학과 JW중외제약 경영기획실장 JW홀딩스 최고재무책임자	2022.03.29	2025.03.29
	박찬희	JW그룹 CTO C&C신약연구소대표이사	2024.03.27	2027.03.27
사외이사	한정환	성균관대 약학과 대한약학회 부회장 및 이사 한국연구재단 의약학단 책임위원	2022.03.29	2025.03.29
	전비호	성균관대 정치외교학 산학협력단 국제개발협력센터장 주멕시코 특명전권대사	2022.03.29	2025.03.29
	정규언	고려대 융합경영학부 교수 한국세무학회 회장 한국회계학회 부회장	2023.03.29	2026.03.29

이사회 중요 의결 사항

이사회 중요 의결 사항
회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	찬반 여부
1	2024.02.07	주주총회소집	가결	찬성
2	2024.05.08	2024년도 2차 정기 이사회	가결	찬성
3	2024.06.10	Kissei사와 린자골릭스 도입을 위한 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성
4	2024.08.01	2024년도 3차 정기 이사회	가결	찬성
5	2024.09.19	채무인수약정 체결의 건	가결	찬성
6	2024.11.06	2024년도 3차 정기 이사회	가결	찬성
7	2024.11.21	무보증 사모사채 지급보증 승인의 건	가결	찬성
8	2024.12.06	자산 재평가 실시의 건	가결	찬성
9	2024.12.17	자기주식 취득의 건	가결	찬성

감사위원회

JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .

감사위원 현황

감사위원 현황
성명	사외이사 여부	경력	회계•재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
전비호	예	성균관대 정치외교학 산학협력단 국제개발협력센터장 주멕시코 특명전권대사	-	-	-
한정환	예	성균관대 약학대학 대한약학회 부회장 및 이사 한국연구재단 의약학단 책임위원	-	-	-
정규언	예	고려대학교 융합경영학부 교수 한국세무학회 회장 한국회계학회 부회장	예	회계전문가	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 미실시 내역
교육일자	참석 감사위원	주요 교육 내용
실시	전원 참석	비동물 실험계의 FDA 가이드라인 및 JW의 적용현황/ 향후 전략
실시	전원 참석	내부회계관리제도 교육

감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명	인원수	직위(근속연수)	주요 활동 내역
자금팀	11	팀장 1명, 매니저 10명 (평균 5.3년)	재무정보 제공
회계팀	6	팀장 1명, 매니저 5명 (평균 3.3년)	회계정보 제공
내부회계관리팀	4	팀장1명, 매니저 3명 (평균1.7년)	내부회계정보 제공

외부감사인

JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견

감사인의 감사의견
사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제69기 (2024년)	한영회계법인	2024년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,385	4.35억
제68기 (2023년)	한영회계법인	2023년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,894	4.65억
제67기 (2022년)	한영회계법인	2022년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,912	4.45억
제66기 (2021년)	한영회계법인	2021년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,589	3.75억

주주 구성현황

주주 구성현황
주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
JW홀딩스	10,870,683	43.65%	모회사
자기주식	324,115	1.30%
기타주주	13,706,591	55.04%

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)(단위 : 주)

주식의 총수 현황
구분		주식의 종류			비고
구분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총 수		40,000,000	80,000,000	48,000,000	-
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수		28,288,806	2,448,565	30,737,371	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		5,002,876	833,106	5,835,982	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	428,420	428,420	제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	5,002,876	404,686	5,407,562	인적분할 및 RCPS 보통주전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ)		23,285,930	1,615,459	24,901,389	-
Ⅴ. 자기주식 수		316,361	7,754	324,115	-
Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ)		22,969,569	1,607,705	24,577,274	-

배당에 관한 사항


구분			FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
주당 액면가액(원)			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
주당 배당금(원)	중간	보통주	-	-	-	-	-
	중간	우선주	-	-	-	-	-
	결산	보통주	325	325	375	400	450
	결산	우선주	350	350	400	425	475
배당총액(백만원)			7,149	7,352	8,814	9,665	11,068
배당성향(%)			-	-	-	-	-
배당수익률(%)		보통주	0.9	1.4	1.9	1.1	1.9
배당수익률(%)		우선주	0.9	1	1.2	1.3	1.6

제69기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율


안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	15,429,196	15,214,009	215,187	28.41%
제1호 의안	제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	15,429,196	98.60%	1.40%	28.41%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	15,429,196	13,349,330	79,866	28.41%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	15,429,196	99.48%	0.52%	28.41%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(함은경)	보통결의	가결	15,429,196	15,290,439	138,757	28.41%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(함은경)	보통결의	가결	15,429,196	99.10%	0.90%	28.41%
제3-2호 의안	사외이사 선임의 건(안보숙)	보통결의	가결	15,429,196	15,336,146	93,050	28.41%
제3-2호 의안	사외이사 선임의 건(안보숙)	보통결의	가결	15,429,196	99.40%	0.60%	28.41%
제4호 의안	감사위원 선임의 건(안보숙)	보통결의	가결	15,429,196	5,193,999	93,050	82.90%
제4호 의안	감사위원 선임의 건(안보숙)	보통결의	가결	15,429,196	98.24%	1.76%	82.90%
제5호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이우탁)	보통결의	가결	15,429,196	5,182,793	104,256	82.90%
제5호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이우탁)	보통결의	가결	15,429,196	98.03%	1.97%	82.90%
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	15,429,196	15,322,575	106,621	28.41%
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	15,429,196	99.31%	0.69%	28.41%